根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第 615 章，任何人在沒有牌照的情況下在中國香港經營信托或公司服務業務，即屬犯罪。在新發牌制度下，信托或公司服務提供者須向公司注冊處申請牌照，并須符合「適當人選」準則，方可在中國香港經營提供信托或公司服務的業務。

《打擊洗錢條例》第 53F(2)條定明，任何人干犯第 53F(1)條所定罪行，一經定罪，可被處罰款港幣100,000元及監禁6個月。

所有在中國香港成立的公司都需要對重要控制人進行登記在冊，登記在冊事項內容必須建冊并存于注冊辦理處地址或者中國香港指定地址，政府執法人員將隨時進行查閱。

如未有履行上述責任，即屬刑事罪行，有關公司及其每名責任人可各處第四級罰款（即25000元），如情況適用，另每日各處罰款700元。對于填寫內容確保真實，虛假陳述即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰300,000元及監禁2年。

公司條例第622B章規定,公司注冊名稱在注冊地址展示，提供年度水牌顯示服務。注冊署規定在每個注冊地址都必須放上顯示公司名稱的電子牌，每分鐘輪流展示在該地址注冊的中國香港公司名稱，不定時會有注冊署工作人員上門檢查監督。

若發現沒有看到該公司名稱在水牌上顯示，則會產生罰款，對公司有不良影響，且對該注冊地址也會不利。